本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

尊敬的广东丰顺农村商业银行股份有限公司全体股东及其他利益相关者：

广东丰顺农村商业银行股份有限公司（以下简称“丰顺农商银行”）2022年年度股东大会于2023年4月20日上午10:00在金德宝温泉酒店三楼天瑞厅召开。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现将会议决议情况公告如下：

一、会议的召开和出席情况

本次会议的会议通知已于2023年3月31日以公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共44名（其中6名股东委托代理人出席会议），代表丰顺农商银行有表决权股份数226510268股，占本行有表决权股份总数的52.57 %（被限制股份数18472450，有表决权股份总数为430888096）。本次会议由丰顺农商银行董事会召集，由董事长张冬青主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

（一）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（二）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（三）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2022年度工作报告》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（四）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（五）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（六）表决通过了《关于广东丰顺农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及股金分红方案》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

会议同意2022年按照每10股派息0.8元（含税）进行现金分红。本方案尚需报属地银保监分局，最终分红方案以分红公告为准。

（七）表决通过了关于股东大会授予董事会经营管理权限的议案；

本议案对下列事项进行逐项表决并通过：

1.对外投资审批权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

2.收购、购置、处置资产（不含不良资产）审批权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

3.资产抵押、对外担保审批权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

4.委托他人管理本行资金或其他资产审批权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

5.不良资产处置权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

6.授信业务。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

7.对外捐赠或赞助审批权限。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

8.授权期限及其他。本项决议，赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0   %；弃权  0  股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

（八）表决通过了通过聘请2023年度审计机构的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

会议同意聘请广东数诚会计师事务所有限公司担任本行2023年度审计机构,审计内容包括对本行2023年度财务会计报表、关联交易、内部控制方面进行审计，并出具审计报告及管理建议书。审计费用为会计报表审计5.2万元，关联交易审计1.0万元，内部控制审计0.5万元，管理建议书1.0万元，合计7.7万元。

（九）表决通过了通过《广东丰顺农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2023年版）》的议案；

表决情况：赞成226510268股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100  %；反对  0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的  0  %。

三、律师出具的法律意见

本次会议邀请了广东粤顺律师事务所卢广铣、何绍基律师对大会全过程进行了法律见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和丰顺农商银行章程的有关规定，会议议案的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

              广东丰顺农村商业银行股份有限公司

                  2023年4月23日