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广东丰顺农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议的公告
2024-04-25
本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
尊敬的广东丰顺农村商业银行股份有限公司全体股东及其他利益相关者：
广东丰顺农村商业银行股份有限公司（以下简称“丰顺农商银行”）2023年度股东大会于2024年4月24日上午10:00在丰顺农商银行总部大楼3楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现将会议决议情况公告如下：
一、会议的召开和出席情况
本次会议的会议通知已于2024年4月1日以公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共39名（其中5名股东委托代理人出席会议），代表丰顺农商银行有表决权股份数224954801股，占本行有表决权股份总数的52.2 %（股本总数449360546，被限制股份数18402822，有表决权股份总数为430957724）。本次会议由丰顺农商银行董事会召集，由董事长张冬青主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
（一）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（二）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（三）表决通过了关于增选广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
会议同意增选苗长青同志为广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事。
（四）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2023年度报告》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（五）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略发展规划》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（六）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年（2024-2026）涉农贷款比例规划》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（七）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（八）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年度全面预算报告》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（九）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红方案》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
会议同意2023年本行拟按照每10股派息0.55元（含税）实行现金分红。本方案尚需报属地银保监分局，最终分红方案以分红公告为准。
（十）表决通过了《中共广东丰顺农村商业银行股份有限公司委员会 广东丰顺农村商业银行股份有限公司信访工作管理办法》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
（十一）表决通过了关于聘请2024年度审计机构的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
会议同意继续聘请广东数诚会计师事务所有限公司担任本行2024年度审计机构,审计内容包括对本行2024年度财务会计报表、关联交易、内部控制方面进行审计，并出具审计报告及管理建议书、关联交易审计报告、内部控制评价报告。审计费用具体为会计报表审计5.2万元，关联交易审计1.0万元，内部控制审计0.5万元，管理建议书1.0万元，合计7.7万元。
（十二）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法》的议案；
表决情况：赞成224954801股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次会议邀请了广东粤顺律师事务所陈汉昌、卢广铣律师对大会全过程进行了法律见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和丰顺农商银行章程的有关规定，会议议案的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东丰顺农村商业银行股份有限公司
2024年4月25日