尊敬的广东丰顺农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东丰顺农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，结合实际工作的需要，经董事会研究，现决定召开2024年度股东大会。具体事项如下：

一、会议召开情况

（一）时间：2025年4月22日上午10:00

（二）会议地点：丰顺农商银行总部大楼3楼会议室

（三）召集人：丰顺农商银行董事会

（四）召开与表决方式：现场会议，记名投票表决

二、参会人员

（一）丰顺农商银行股东或股东授权委托代理人；

（二）丰顺农商银行董事、监事和高级管理人员；

（三）丰顺农商银行聘任的见证律师及本行邀请嘉宾;

（四）有权列席本行股东大会的监管机构派遣人员。

三、会议内容

（一）审议事项

1.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

2.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；

3.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

4.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案；

6.关于审议修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；

7.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案；

8.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案；

9.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案；

10.关于补选黄东旋、吴雯雯2位同志为广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案；

11.关于补选陈凯同志为广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案；

12.关于聘请2025年度审计机构的议案；

13.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年全面预算执行情况和年度预算调整》的议案；

14.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

15.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算报告》的议案；

16.关于审议《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》的议案。

（二）报告事项

1.关于徐福林、李志雄2位同志辞去第二届董事会及下设委员会职务的报告；

2.关于杨伟涛同志辞去第二届监事会及下设委员会职务的报告；

3.广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告；

4.广东丰顺农村商业银行股份有限公司关于2024年度大股东及主要股东评估报告；

5.广东丰顺农村商业银行股份有限公司2024年三农金融业务专项报告；

6.广东丰顺农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理层及其成员2024年度履职评价结果的报告。

（三）股东交流会

组织开展股东交流。

四、预先登记及会议签到

（一）会议预先登记

为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1、预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

2、预登记起止时间：2025年4月2日至2025年4月21日，上午9:00—12:00、下午3:00—5:00（法定节假日及双休不办理登记）。

3、预登记地点：丰顺农商银行七楼会议室（丰顺县汤坑镇中兴四路21号之一办公楼）。

（二）会议签到

请参加股东大会的股东或其代理人或授权代表于2025年4月22日上午9:30前到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。

1、自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。

2、企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。

3、授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

4、由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

五、其他事项

（一）本公告同时在《梅州日报》、丰顺农商银行官网、各营业网点发布。

（二）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（三）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或丰顺农商银行辖内各营业网点领取。

（四）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

六、会务联系方式

（一）本次会议的会务处设在：丰顺农商银行七楼董事会办公室（丰顺县汤坑镇中兴四路21号之一办公楼）；

（二）联系人及电话：杨林0753-6699326、18038589399

传  真：0753—6662286。

特此公告。

广东丰顺农村商业银行股份有限公司

                      2025年4月2日