本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.因法律法规及监管要求的调整，结合监管机构的指导意见，本次股东大会对2024年度股东大会修订通过但尚未报批的本行章程（修订草案）进行了重新调整，并同步调整了股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会董事选举办法等配套制度。

尊敬的广东丰顺农村商业银行股份有限公司全体股东及其他利益相关者：

广东丰顺农村商业银行股份有限公司（以下简称“丰顺农商银行”）2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日上午10:00在丰顺农商银行总部大楼3楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现将会议决议情况公告如下：

一、会议的召开和出席情况

本次会议的会议通知已于2025年9月10日以公告方式送达各位股东。出席及委托代理人出席本次会议的股东共39名（其中6名股东委托代理人出席会议，1名股东线上参会），代表丰顺农商银行有表决权股份数223807752股，占本行有表决权股份总数的51.32%（股本总数449360546，被限制股份数13252822，有表决权股份总数为436107724。）本次会议由丰顺农商银行董事会召集，由张云泉董事（代履行董事长职责）主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场记名投票的方式（其中一名股东采取线上记名投票方式）进行表决。具体表决情况如下：

（一）表决通过了修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

（二）表决通过了修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

（三）表决通过了修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

（四）表决通过了修订《广东丰顺农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

（五）表决通过了补选黄剑颖、古健辉、张云泉3位同志为广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案；

表决情况：候选人黄剑颖、古健辉、张云泉的选举结果一致，同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

会议同意补选黄剑颖、古健辉、张云泉3位同志为广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事。

（六）表决通过了撤销广东丰顺农村商业银行股份有限公司监事会的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

撤销事项自本行股东大会审议通过及国家金融监督管理总局梅州监管分局对修订后的公司章程核准批复后生效。

本行第二届监事会监事仍须依照法律法规和公司章程有关规定继续履职至本行不再设置监事会的调整生效之日。

（七）表决通过了免去广东丰顺农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事职务的议案；

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

在本行撤销监事会工作完成前，苗长青、陈凯、马文欢3位同志继续履行监事职责。

（八）表决通过了《广东丰顺农村商业银行股份有限公司2025年工资薪酬分配方案》的议案。

表决情况：同意223807752股，占出席本次会议股东及授权代表所持股份的100.00%，无反对及弃权票。

三、律师出具的法律意见

本次会议邀请了广东粤顺律师事务所陈汉昌、卢广铣律师对大会全过程进行了法律见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和丰顺农商银行章程的有关规定，会议议案的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

                   广东丰顺农村商业银行股份有限公司

                  2025年9月29日